证券代码：300127         证券简称：银河磁体         公告编号：2012-024


                   成都银河磁体股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月6日在公司2号会议室采用现场方式
召开。董事会于2012年7月26日以邮件及短信方式向全体董事发出了本次会议通
知。本次会议应到会董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

   1、 审议通过《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

   公司《2012年半年度报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；公司《2012年半年度报告
摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于2012年8月8日的《证券时报》、《证券
日报》上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

   2、 审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公
司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》

    根据公司发展战略及随着公司对国内磁体市场的不断开拓，国内磁体所需原
材料磁粉的需求量不断增加，为满足公司对国内磁粉的需要，同意公司与自然人
李平（夹江县园通稀土永磁厂独资人）合作，共同投资设立子公司实施钕铁硼微
晶磁粉生产项目。
    项目总投资 4,520 万元，实施方案为：在四川省夹江县注册设立子公司，注
册资本 4,520 万元，由成都银河磁体股份有限公司以现金（超募资金）先期认缴
出资 4,000 万元，自然人李平以土地、房屋、设备作价 520 万元，认缴出资 520
万元（该资产已经具有证券期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任
公司进行评估，并出具了国融兴华评报字[2012]第 142 号评估报告）。子公司成
立后，由子公司收购夹江县园通稀土永磁厂的全部经营用设备和存货，并新增部
分公共设施及电力、流动资金，用以承担钕铁硼微晶磁粉生产项目。
    子公司情况如下：

    子公司名称：乐山银河磁粉有限公司（暂定名，以工商注册为准，简称“银
河磁粉”，下同）

    设立地点：四川省夹江县甘霖镇大石村 11 社（以工商注册为准）

    注册资本：4,520 万元

    出资方及出资比例：成都银河磁体股份有限公司以现金认缴出资4,000万元，
占注册资本比例的88.5%；自然人李平以土地、房屋、设备作价520万元，认缴出
资520万元，占注册资本比例的11.5%。

    企业类型：有限责任公司

    业务范围：稀土金属材料、磁粉及磁性材料的应用产品的研究、生产、销售；
以及有关技术咨询、服务。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

    同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）4,000万元投资
钕铁硼微晶磁粉生产项目，经独立董事、保荐机构出具明确同意的意见并公告后
实施；并授权公司董事长签署关于成立子公司的出资协议等必要的法律文书。

    本次投入子公司“银河磁粉”进行钕铁硼微晶磁粉生产项目的超募资金4，
000万元将按照《创业板股票上市规则》等规定，进行专户管理并签订募集资金
监管协议。

  本项目详细情况请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司关于
使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉
生产项目的可行性分析报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。




                                      成都银河磁体股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2012 年 8 月 6 日