证券代码：300127          证券简称：银河磁体         公告编号：2012-025


                   成都银河磁体股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年7月26日
以书面通知方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于2012年8月6日下午18：00在公司会议室召开。本次会议
应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成
如下决议：

    一、 审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案

    监事会对公司编制的《2012年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认
为报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012
年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    公司《2012年半年度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告；公司《2012年半年度报告摘要》详
见 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于2012年8月8日《证券时报》、《证券日
报》的公告。

    二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立
子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目》的议案

    监事会对《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实
施钕铁硼微晶磁粉生产项目》的议案进行了认真的审议，认为使用部分其他与主
营业务相关的营运资金 4,000 万元投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目
是和公司主营业务密切相关的，其实施可以满足公司在扩大国内粘结钕铁硼磁体
市场中对原材料磁粉的需求，有利于完善公司的产业链，提升公司的竞争力，符
合公司发展战略。本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金符合深圳交易所
对募集资金使用的相关规定，不存在违规现象，符合公司及全体股东的利益。监
事会同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼
微晶磁粉生产项目。

    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告！

                                   成都银河磁体股份有限公司监事会
                                       二○一二年八月六日