成都银河磁体股份有限公司

   独立董事对公司利润分配政策相关条款的修订的独立意见

    根据有关法律、法规及公司《章程》的规定，作为成都银河磁体股份有限公
司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》中关于公司对利润分配政策相关条款的修订发表独立意
见：
    我们认为：公司本次对利润分配政策相关条款的修订，已履行了充分听取中
小股东意见的程序，修订后的章程既体现了公司利润分配政策及分配规划的可持
续性，又充分重视了投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，为公司建立了
持续、稳定的利润分配政策及科学合理的利润分配决策机制，符合广大投资者的
利益和有关政策。

   (以下无正文，为独立董事意见签字页)
  （本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对《公司章程》关于公
司利润分配政策相关条款的修订的独立意见签字页）




独立董事：




  杨天均___________    张一昆：____________     吕先锫_____________




                                              2012年10月22日