证券代码：300127        证券简称：银河磁体    公告编号：2012-039


                        成都银河磁体股份有限公司

                 2012年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

   一、会议召开和出席情况

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会会
议于 2012 年 11 月 9 日上午9:30-10:30在成都高新区西区百草路6号公司一楼2号
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司董事、高
级管理人员、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。出席会议的股东或其
代理人共5人，代表公司股份数120，573，180股，占公司总股本的74.62％；本次股
东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    本议案内容详见公司于 2012 年 10 月 24 日披露在中国证监会指定创业板信息披
露网站的第三届董事会第十九次会议决议公告。

    表决结果:120,573,180股同意，占出席会议股东所持表决权的100 %；0 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
    2、律师姓名：彭丽雅 郭曼

    3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、公司2012年第二次临时股东大会决议。
    2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2012年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


                                            成都银河磁体股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二○一二年十一月九日