证券代码：300127               证券简称：银河磁体               公告编号：2013-006


                       成都银河磁体股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月6日在公司2号会议室采用现场与通
讯相结合的方式召开。董事会于2013年2月22日以邮件方式向全体董事送达了本
次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，独立董事杨天均先生因出
差在外采用通讯方式参会表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

    1、审议通过《公司 2012 年年度报告及其摘要》

   公司《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》于2013年3月8日披露于
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》上。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

     公 司 《 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2012年年度报告》“第四节 董事会报告”。
     公司独立董事张一昆、杨天均、吕先锫提交了2012年度独立董事述职报告，
并将在2012年度股东大会上述职。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2012 年度总经理工作报告》

    总经理吴志坚先生对公司 2012 年度经营生产情况、2013 年的经营计划、2013
年面临的困难和对策向董事会做了汇报。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    4、审议通过《2012 年度财务决算报告》

    2012 年，公司实现营业收入 487,163,118.86 元，比去年同期下降 13.57%；
实现利润总额 89,836,514.96 元，比去年同期下降 46.81%，归属于上市公司股
东的净利润 76,986,495.89 元，比去年同期下降 46.54%。

    本议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的审计
报告。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

    公司董事会审议通过了本议案，本议案具体内容详见公司披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司2012年度内部控制自我
评价报告》。

   公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司第三届监事会第十九次会议审
议了此报告，并发表了核查意见；保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核
查意见；审计机构华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了鉴证报告。上
述意见或报告的全文公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    6、审议通过《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司董事会审议通过了本议案，本议案具体内容详见公司披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司 2012 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
   公司独立董事对公司《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了
独立意见；公司第三届监事会第十九次会议审议了此报告，并发表了核查意见；
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华信（集团）会
计师事务所有限责任公司出具了鉴证报告。上述意见或报告的全文公司同日披露
于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，在公司2012
年年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告
内容客观、公正，同意支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2012
年度报告审计费用合计36万元。

    综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经董事会审计委员会提议，
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审
计机构，聘期一年。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案》

   经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现归
属于母公司的净利润76,986,495.89元，提取10％法定盈余公积金7,704,091.78
元（按母公司的净利润10%扣除），加上年初未分配利润133,581,172.42元，减
去上年已分配利润96,943,908.00元后，截至2012年12月31日，实际可供股东分
配的利润为105,919,668.53元。公司年末资本公积金余额655,575,512.72元。
    公司拟以2012年12月31日总股本161,573,180股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利人民币72,702,931.00元，剩余
未分配利润结转以后年度分配；不实施资本公积金转增股本。

   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

    同意本次董事会会议之后，以董事会作为召集人，于2013年3月29日上午9：
30-12：00召开2012年度股东大会。
   具体内容见公布在中国证监会指定信息披露网站上的《成都银河磁体股份有
限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

    10、 审议通过：《关于成立热压磁体事业部的议案》

    同意公司根据发展需要，成立热压磁体事业部，负责热压钕铁硼磁体的开发、
生产和销售。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。



                                       成都银河磁体股份有限公司
                                                   董事会
                                                2013 年 3 月 6 日