证券代码：300127         证券简称：银河磁体        公告编号：2013-007


                   成都银河磁体股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年2月22
日以书面通知方式向全体监事发出了第三届监事会第十九次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于2013年3月6日下午13：30在公司会议室召开。本次
会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成
如下决议：


   一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


   二、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》的议案
    经审核，监事会认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案

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        表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
        本议案尚需提交股东大会审议。


   四、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案
   监事会经审议认为：公司现已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体
系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际
需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全
性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有
效地运行，不存在重大缺陷。公司《2012 年度公司内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       五、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    经审议，公司 2012 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资
金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关
规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告
期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2012 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集
资金存放与使用的实际情况。
        表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。


    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
    同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务
审计机构，聘期一年。同意支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2012
年度报告审计费用合计36万元。
        表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
        本议案尚需提交股东大会审议。


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     七、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案
     经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现
归属于母公司的净利润 76,986,495.89 元，按母公司的净利润提取 10%法定盈余
公积金 7,704,091.78 元，加上年初未分配利润 133,581,172.42 元，减去上年已
分配利润 96,943,908.00 元后,截止 2012 年 12 月 31 日止，公司实际可供股东分
配的利润为 105,919,668.53 元。公司年末的资本公积金余额为 655,575,512.72
元
     公司 2012 年度的利润分配方案拟为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本
161,573,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元(含税)，
合计派发现金红利 72,707,931.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
       表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。




                                            成都银河磁体股份有限公司
                                                     监事会
                                                二0一三年三月六日




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