成都银河磁体股份有限公司
                      2012 年度独立董事述职报告
                             （独立董事：吕先锫）

    作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年本人按照《公

司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事

工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责、及时了解公司生产经营信息、关注公

司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和

全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况报告如下：


    一、出席会议情况

    2012 年公司共召开了7次董事会，其中2次以通讯方式召开。本人亲自出席6次（其中

以通讯方式参会2次、现场方式参会4次）、委托出席1次。本人对每次会议的议案均在认真

核查资料和了解情况的基础上，进行客观谨慎的审议，并按照相关规定对公司董事会审议的

相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。

    上述7次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的

情形。

    2012年本人未列席公司股东大会。


    二、发表独立意见的情况

    （一）2012 年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议，本人在对会计师事务所出具

的审计报告及相关资料、公司实际情况等进行认真核查后，对公司2011年度募集资金存放与

使用、公司2011年度关联交易事项、2011年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公

司2011年度内部控制自我评价报告、续聘公司2012年度审计机构、调整募投项目投资进度、

使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目与钐钴磁体项目、调整高管薪酬

与董事津贴以及公司2011年度利润分配预案等相关事项发表了明确同意的独立意见。

    （二）2012 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十七次会议，本人经过对相关资料的充

分核实与认真审议，对公司 2012 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、

2012 年上半年公司对外担保情况发表了独立意见、对公司《关于使用部分其他与主营业务
相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目》议案发表了明确同意的独立

意见。

    （三）2012 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议，本人就公司《关于修订<

公司章程>部分条款的议案》中，对利润分配政策相关条款的修订，发表了明确同意的独立

意见。


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    作为董事会审计委员会召集人，本人积极召集并主持审计委员会会议，对内部审计计

划、审计工作情况进行审查、认真听取管理层对公司全年生产经营情况的汇报、审阅公司

财务报表；积极与外审机构联系沟通、做好年报审计相关准备工作；督促审计工作进展，

并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通。积极深入公司现场调研，了解公

司研发、经营状况和内部控制制度的执行情况，利用所学专长，为公司的科学决策和风险

防范提供合理的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公

司新任董事的任前资格审查、对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利

益。按时参加专门委员会会议，认真审议了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

年度结束，认真审查公司董事及高管人员的履职情况，并结合工作评价，对公司董事及高管

人员进行年度考核，对薪酬方案积极地提出意见。

    同时作为董事会提名委员会委员，本人对增选董事、聘任董秘等事项进行提名并认真审

查新任董事的任职资格，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意

见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。


    四、到公司进行现场工作的情况

    2012年本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情

况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。

通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负

责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉

公司重大事项的进展情况。


    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事，本人积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认

真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广

大投资者的合法权益。

    2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要

求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公

司募集资金管理、关联交易、业务发展等事项进行了核查和监督。

    3、在日常工作中，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章

制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自

己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。


    六、其他工作

    （一）未有提议召开董事会情况发生。

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人2012年度履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予

积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2013年，本人将继续本着勤勉尽责的工作精神，积

极参与公司各项事务，以维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益为己任，利用自己的专

业知识，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。

    最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能

力，以优异的业绩回报广大股东。

    特此报告，谢谢！