证券代码：300127       证券简称：银河磁体    公告编号：2013-009


                        成都银河磁体股份有限公司

                        2012年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

   一、会议召开和出席情况

   成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会会议于2013
年 3 月 29 日上午 9:30 在成都高新区西区百草路6号公司会议室以现场投票方式
召开，本次会议通知于 2013 年 3 月 8 日以公告方式向公司全体股东、董事、监事
以及高级管理人员发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公
司部分董事、全体监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   出席会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份120,573,180股，占公司总股
份的 74.62 %。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2012 年年度报告及其摘要》

    本议案内容详见公司2013年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。
    表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

     本议案内容详见公司2013年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的公司《2012年年度报告》“第四节 董事会报告”。

    表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

    本议案内容详见公司 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的公司《2012 年度监事会工作报告》。

    表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《2012 年度财务决算报告》

    2012 年，公司实现营业收入 487,163,118.86 元，比上年同期下降 13.57%；实现
利润总额 89,836,514.96 元，比上年同期下降 46.81%，实现归属于上市公司股东的净
利润 76,986,495.89 元，比上年同期下降 46.54%。

    2012 年度财务决算报告内容详见公司 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的公司《2012 年度审计报告》。

    表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     同意支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2012年度报告审计费用
 合计36万元；同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年
 度财务审计机构，聘期一年。
     表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

     6、审议通过《关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案》

    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现归属于
母公司的净利润76,986,495.89元，提取10％法定盈余公积金7,704,091.78元（按母
公司的净利润10%扣除），加上年初未分配利润133,581,172.42元，减去上年已分配
利 润 96,943,908.00 元 后 ， 截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
105,919,668.53元。公司年末资本公积金余额655,575,512.72元。
   公司以2012年12月31日总股本161,573,180股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利4.5元（含税），合计派发现金红利人民币72,707,931.00元，剩余未分配利润结
转以后年度分配；不实施资本公积金转增股本。

   表决结果: 120,573,180股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

     三、律师出具的法律意见：

     1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
     2、律师姓名：彭丽雅 郭曼

     3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     四、备查文件

     1、公司2012年度股东大会决议。
     2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2012年度股
东大会的法律意见书》。
                                                   成都银河磁体股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     二○一三年三月二十九日