证券代码：300127     证券简称：银河磁体       公告编号：2013-016


                     成都银河磁体股份有限公司

             关于第三届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年5月8日以
书面通知方式向全体监事发出第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于2013年5月14日下午13：30在公司会议室召开。本次会议
应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成
如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

    公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司
第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会审查同意提名
郭辉勇先生、唐建英女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
    该议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制投
票选举，上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和
要求履行监事职责。
    特此公告！
                                       成都银河磁体股份有限公司监事会
                                              二〇一三年五月十四日
附件：


                         股东代表监事候选人简历

    郭辉勇，男，汉族，1968 年 6 月出生，历任成都银河磁体股份有限公司综合部部长，现

任公司行政部部长及公司控股子公司——乐山银河园通磁粉有限公司总经理，自 2007 年 6 月

起历任公司监事会主席。

    郭辉勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    唐建英，女，汉族，1971 年 4 月出生，1991 年毕业于四川省泸州市财经校会计专业，中

专学历，后于广州中山大学财会专业函授班学习，中级会计师，现就职于成都市银河工业（集

团）有限公司财务部，从 2001 年起历任成都银河磁体股份有限公司监事。

    唐建英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。