证券代码：300127       证券简称：银河磁体        公告编号：2013-018

                      成都银河磁体股份有限公司

           关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


           本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。




     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”），现将会议的有关事项通

知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经第三届董事会第二十二次会议决定召开公

司2013年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：2013 年 5月 31 日上午9:30-11:00

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

    6、会议出席对象

   （1）截至股权登记日2013 年 5 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不

必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司

会议室。



                                     1
    联系电话：028-87823555-892、890

二、会议审议事项

       1、审议《关于董事会换届选举的议案》

       2、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

       上述议案内容详见公司同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的

 相关公告和文件。公司第四届董事和监事将采取累积投票制选举。

三、会议登记的方式

  1、登记方式：

   （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法

定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》

办理登记手续；

   （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手

续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（详见附件1），信函或传真在 2013年 5月 29 日17:00 前送达公司董事会办

公室。

       通讯地址：成都高新区西区百草路6号，成都银河磁体股份有限公司董事会办

公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  2、登记时间：2013年5月28日至5月29日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

  3、登记地点：董事会办公室

  4、联系地址：成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司

       邮政编码：611731

       联系传真：028-87824018

  5、注意事项：

       出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场

办理登记手续。


                                      2
四、其他事项

  1、联 系 人：黄英

     联系电话：028-87823555-890

     传    真：028-87824018

     电子邮箱：huangyinghyhy@126.com

  2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。




                                   3
附件1：

                     成都银河磁体股份有限公司

               2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

                             身份证号码/企
 姓名或名称
                            业营业执照号码

  股东账号                     持股数量

  联系电话                     电子邮箱

  联系地址                       邮 编

是否本人参会                  代理人姓名




                                   4
附件2：

                       成都银河磁体股份有限公司
                     2013年第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权___________先生（女士）代表本公司（本人）出席成都银河磁体股
份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号                     议案事项                          表决意见

1       关于董事会换届选举的议案
选举非独立董事（累积投票制）                              得票数(股)

1.1     选举戴炎先生为第四届董事会非独立董事；

1.2     选举唐步云先生为第四届董事会非独立董事；

1.3     选举吴志坚先生为第四届董事会非独立董事；

1.4     选举张燕女士为第四届董事会非独立董事；

1.5     选举何金洲先生为第四届董事会非独立董事；

1.6     选举朱魁文先生为第四届董事会非独立董事；

选举独立董事（累积投票制）                               得票数（股）

1.7     选举周友苏先生为第四届董事会独立董事；

1.8     选举罗珉先生为第四届董事会独立董事；

1.9     选举何勇先生为第四届董事会独立董事；


2       关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

选举股东代表监事（累积投票制）                           得票数（股）

2.1     选举郭辉勇先生为第四届监事会监事候选人；

2.2     选举唐建英女士为第四届监事会监事候选人；



委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：

                                        5
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
                                                      年   月   日
附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章。
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   4、本次授权委托事项采用累计投票制，即股东拥有的投票权总数等于其所持
有的股份数与应选出的非独立董事、独立董事或监事人数的乘积。股东可以将其
拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事或监
事候选人。




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