成都银河磁体股份有限公司独立董事

                 关于公司董事会换届选举的独立意见

       作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独
立董事工作制度》的要求，现就公司董事会换届选举提名第四届董事会董事候选
人发表如下独立意见：
        公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会进行资格审查和建议，董事会提名以下9人为公司第
四届董事会董事候选人：
        提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、何金洲先生、张燕女士、朱魁
文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
        提名周友苏先生、罗珉先生、何勇先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。
    我们认为公司第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。
    根据上述9名董事候选人（包括3名独立董事候选人）的个人履历和工作情况
资料，未发现其存在《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确
定为市场禁入者。同时，根据上述3名独立董事候选人的个人履历和工作情况资
料，没有发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
第三项规定的不得担任独立董事的情况，该3名独立董事候选人均具有独立董事
必须具有的独立性，并且这3名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。
   综上所述，我们认为：公司本次提名董事的程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意上述9名董事
候选人的提名。
（以下无正文）
   （此页无正文，为《成都银河磁体股份有限公司独立董事关于公司董事会换
届选举的独立意见》的签字页）




 独立董事：


   张一昆___________      吕先锫____________    杨天均___________




                                               2013 年 5 月 14 日