证券代码：300127     证券简称：银河磁体      公告编号：2013-021


                        成都银河磁体股份有限公司

                  关于第四届董事会第一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于2013年5月31日在公司2号会议室采用现场方式召开。本次会
议经三分之一以上董事提议，会议通知于2013年5月31日以书面方式送达全体董事，全
体董事同意本次董事会通知的召集、召开时间和方式。本次会议应出席董事9人，亲自
出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决
议：

       1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

   经与会董事讨论，同意选举戴炎先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
   戴炎先生的简历详见公司 2013 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的第三届董事会第二十二次会议决议公告。

       2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

   经与会董事讨论，同意选举唐步云先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
   唐步云先生的简历详见公司 2013 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的第三届董事会第二十二次会议决议公告。
    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    经与会董事讨论，选举了公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集
人，具体如下：
    （1） 战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召
          集人；
    （2） 提名委员会成员：周友苏、何勇、张燕，其中周友苏为召集人；
    （3） 薪酬与考核委员会成员：罗珉、何勇、吴志坚，其中罗珉为召集人；
    （4） 审计委员会成员：何勇、周友苏、何金洲，其中何勇为召集人。
   公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董
事会任期届满为止。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    上述各专门委员会成员的简历详见公司 2013 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的第三届董事会第二十二次会议决议公告。

    4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

     经董事长提名，与会董事讨论，同意续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
     吴志坚先生简历见附件。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司同日公告在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经总经理提名，与会董事讨论，同意续聘何金洲先生为公司技术副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    何金洲先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司同日公告在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    经总经理提名，与会董事讨论，同意聘任朱魁文先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    朱魁文先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司同日公告在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长提名，与会董事讨论，同意续聘朱魁文先生为公司董事会秘书，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    朱魁文先生简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司同日公告在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经与会董事讨论，同意续聘黄英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    黄英女士简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

    9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    经与会董事讨论，同意续聘褚爱戎女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    褚爱戎女士简历见附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
                                   成都银河磁体股份有限公司
                                            董事会
                                        2013年5月31日
附件：

                                一、高管人员简历

    （1）吴志坚先生：1964年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学

材料学专业，本科学历。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁

硼稀土磁体的批量生产管理、质量管理工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一

等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股

份有限公司董事、总经理。

    吴志坚先生直接持有公司股份6,028,659股，占公司总股本的3.73%，与其他持有公司5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。



    （2）何金洲先生：1965年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1988年毕业于华中理工

大学材料学专业，1991年获得四川大学材料学硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份

有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产工艺、设备的研究、开发工作，曾获成都

市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、副总经理。

    何金洲先生直接持有公司股份1,205,732股，占公司总股本的0.75%，与其他持有公司5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。



    （3）朱魁文先生：1966年8月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1991年四川大学计算机

系毕业，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级工程师；已取得证券从业人员资格证书、国际

注册内部审计师证书。1991年7月至1996年5月在成都晚报社工作；1996年6月至2000年2月在中国

农业银行四川省分行工作；2000年3月至2010年12月在中国长城资产管理公司成都办事处工作；从

2011年1月起在成都银河磁体股份有限公司工作，已取得董事会秘书资格证，现任成都银河磁体股

份有限公司董事、董事会秘书。

    朱魁文先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存

在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》3.2.4

条规定的不适合担任董事会秘书的情形。


                                二、其它人员简历

    （1）黄英女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学本科学历。1997年7月

至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，先后在公司技术部、质控部和人事部工作，2008年7

月调至公司董事会办会室工作，已取得董秘资格证书，现任公司证券事务代表。其不持有公司股份，

除与第四届监事会职工代表监事代华进先生为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    （2）褚爱戎女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计中级职称。

1999年4月至2010年10月在成都银河磁体股份有限公司任财务部会计。2010年11月调至公司审计室

工作，现任公司审计室负责人。褚爱戎女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。