证券代码：300127          证券简称：银河磁体        公告编号：2013-026


                   成都银河磁体股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于2013年8月13日在公司2号会议室采用现场方式召
开。董事会于2013年8月2日以邮件方式向全体董事发出了本次会议通知。本次会
议应到会董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董事张燕出差在外，其委托董
事唐步云代为出席）。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

   1、 审议通过《公司 2013 年半年度报告及其摘要》

   公司《2013年半年度报告》、《2013年半年度报告摘要》于2013年8月15日披
露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；2013年半年度报告披露的提示性公告同时刊登
在《证券时报》、《证券日报》上。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

   2、 审议通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
   3、 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度〉的议案》

    本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度（2013 年 8 月）》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。




                                       成都银河磁体股份有限公司
                                                董事会
                                           2013 年 8 月 13 日