证券代码：300127         证券简称：银河磁体        公告编号：2013-032


                   成都银河磁体股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2013年11月18日在公司2号会议室采用现场及通
讯方式召开，董事会办公室于2013年11月11日以邮件方式向全体董事送达了本次
会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席8人（其中，独立董事罗珉、周友
苏以通讯方式表决）、委托出席1人（董事张燕因出差在外，其委托董事唐步云
代为出席）。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

    1、审议通过《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议
    案》

   公司“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用
粘结钕铁硼磁体扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，为提高募集资金使
用效率，同意公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金。
    截至2013年10月31日，上述两项募投项目专项资金账面节余资金为9,523.76
万元（含利息）。上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾
款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，
募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息
金额以资金转出当日银行结息为准。
    上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“高精度、高洁净
度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的“成都银行同仁路支行”募集资金专项账
户，存放“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的“浙商银行成都分行营业
部”由于同时存放有超募资金，暂不注销。公司董事会将委托财务部相关人员办
理本次专户注销事项。
    本次用募投项目的节余资金永久补充流动资金事项详见公司披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
   公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意的意见，详见公司披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。
   本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。

   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    2、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

    由公司董事会作为召集人，于 2013 年 12 月 6 日 14:00 在公司会议室召
开 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久
补充流动资金的议案》事项。
    本议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

      特此公告！




                                       成都银河磁体股份有限公司
                                                董事会
                                           2013 年 11 月 18 日