证券代码：300127          证券简称：银河磁体         公告编号：2013-033


                    成都银河磁体股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2013年11月18日下午17：00在公司会议室召开。本次监事会经全体监事讨论同
意召开，并以书面通知方式于2013年11月11日向全体监事发出第四届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

   审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是在
募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩
大所需流动资金等因素提出，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，并符
合《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资
金永久补充流动资金是合理的和必要的。监事会同意《关于使用募投项目的节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。




                                          成都银河磁体股份有限公司监事会
                                                  2013 年 11 月 18 日