成都银河磁体股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见

    作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工
作制度》的要求，现对第四届董事会第四次会议审议通过的相关议案发表独立意
见如下：
    经对公司《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》的
相关资料进行核查，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩
建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”均已建设完成，并达到预
期建设目标。公司使用上述两个募投项目的节余募集资金久补充流动资金，可以
提高募集资金使用效率，降低财务费用。本次使用募投项目的节余资金永久补充
流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，同意公司本次使用
募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车
用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的节余募集资金永久补充流动资金事项。
    （本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对《关于使用募投项
目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》独立意见签字页）




   独立董事：



    周友苏____________   罗珉_____________   何勇____________


                                             二○一三年十一月十八日