证券代码：300127       证券简称：银河磁体     公告编号：2013-037


                        成都银河磁体股份有限公司

                 2013年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

   一、 会议召开和出席情况

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月20日以公告方式
在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了关于召开2013年第二次临时股东大
会（简称“本次会议”）的通知；本次会议于2013年12月6日采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于2013年12月6日（星期五）下午14:00在成都高
新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董
事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席或列席
了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股
东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次大会网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年12月6日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月5日下午
15:00至12月6日下午15:00期间的任意时间。

   公司总股本 161,573,180 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8
人，所持（代表）股份 121,261,313 股，占公司有表决权总股份的 75.0504 %。其中：
出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持（代表）股份 120,573,180 股，占公司
有表决权总股份的 74.6245 %；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 688,133 股，占
公司有表决权总股份的 0.4259%；

   二、提案审议情况

    出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次会议议案进行了表
决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

   表决结果：同意121,197,913股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95 %，
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权63,400股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.05％。

   该议案的具体内容详见公司于2013年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的相关文件。

    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
    2、律师姓名：樊斌 刘臻

    3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



    四、备查文件

    1、公司2013年第二次临时股东大会决议。
    2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2013年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
成都银河磁体股份有限公司
       董 事 会
 二○一三年十二月六日