证券代码：300127            证券简称：银河磁体         公告编号：2014-005


                       成都银河磁体股份有限公司

               关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告


        本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2014 年 2 月 14 日，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）发布
了《关于 2013 年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，在征求意见期间，广
大投资者积极发表了自己的意见。
       考虑到广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司的可持续发展，2014年2月21
日下午，公司第一大股东戴炎和第二大股东成都市银河工业（集团）有限公司经
商议，共同向公司董事会提交了2013年利润分配提议，提议公司2013年度利润分
配预案为：
       以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 161,573,180 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 48,471,954 元
（含税），同时，以资本公积金转增股本，以 161,573,180 股为基数向全体股东每
10 股转增 10 股，共计转增 161,573,180 股，转增后公司总股本增加至 323,146,360
股。
    公司董事长将上述利润分配预案与董事吴志坚、张燕、朱魁文进行了讨论并
取得了一致同意意见（同意本次利润分配预案的董事共计超过公司董事总人数的
1/2）。公司董事戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、朱魁文认为：公司2013年利润分
配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩相匹配；不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，具有合法性、合规性、合理性，该预案符合相
关法律、法规以及公司章程的规定。


    董事承诺：公司董事戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、朱魁文均承诺在公司董
事会审议上述2013年利润分配预案时投赞成票。
    股东承诺：公司第一大股东戴炎和第二大股东成都市银河工业（集团）有限
公司承诺在股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
    在该预案披露前，公司将内幕信息知情人控制在最小范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配预案建议由公司第一大股东戴炎和第二大股东成都市银河工业
（集团）有限公司共同提出，尚需提交公司董事会及股东大会审议批准通过为准。
敬请投资者注意风险！
     特此公告！




                                        成都银河磁体股份有限公司
                                                   董事会
                                               2014年2月21日