证券代码：300127                 证券简称：银河磁体               公告编号：2014-010


                         成都银河磁体股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于2014年3月6日在公司2号会议室采用现场方式召
开。董事会于2014年2月21日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次
会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

       1、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》
   公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》于2014年3月8日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》
上。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

       2、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

       公 司 《 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。
       公司独立董事周友苏、罗珉、何勇提交了2013年度独立董事述职报告，并
将在2013年度股东大会上述职。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

    总经理吴志坚先生对公司 2014 年度经营生产情况、2014 年度的工作目标等
向董事会进行了汇报。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    4、审议通过《2013 年度财务决算报告》

    2013 年，公司实现营业收入 353,926,198.01 元，比去年同期下降 27.35 %；
实现利润总额 65,453,208.32 元，比去年同期下降 27.14 %，归属于上市公司股
东的净利润 55,276,480.99 元，比去年同期下降 28.2%。

    本议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的审计
报告。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

    本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《成
都银河磁体股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事、监事会、保荐机构的意见详见公司同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    6、审议通过《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《成
都银河磁体股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事、监事会、保荐机构的意见、会计师的鉴证报告详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

       7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务
所）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经
验和能力。华信事务所自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、
公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。
    为保证公司审计工作的连续性，公司审计委员会提议续聘华信事务所担
任公司2014年度审计机构，聘期一年，年度审计及专项审计费用不超过40万
元。
    同意公司支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年
度报告审计费用合计32万元。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

       8、审议通过《关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案》

   经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实
现归属于母公司的净利润55,276,480.99元，提取10％法定盈余公积金5,193,083.57
元（按母公司的净利润10%扣除），加上年初未分配利润105,919,668.53元，减去
上年已分配利润72,707,931.00元后，截至2013年12月31日，实际可供股东分配的
利润为83,295,134.95元。公司年末资本公积金余额 657,775,933.84元。
       考虑到广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司的可持续发展，2014年2月21
日下午，公司第一大股东戴炎和第二大股东成都市银河工业（集团）有限公司经
商议，共同向公司董事会提交了2013年利润分配预案，提议公司2013年度利润分
配预案为：

    以截至2013年12月31日公司股份总数161,573,180股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利48,471,954元（含
税），同时，以资本公积金转增股本，以161,573,180股为基数向全体股东每10
股转增10股，共计转增161,573,180股，转增后公司总股本增加至323,146,360
股。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

       9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意公司根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定及公司 2013 年度
利润分配预案的内容，对《公司章程》进行修订并授权公司管理层办理注册资本
变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

   本次章程修订内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《成都银河磁体股份有限公司章程修订条款（2014年3月）》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

   10、 审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议
   案》

       本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

       11、 审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

    同意本次董事会会议之后，以董事会作为召集人，于 2014 年 3月 31 日14：
30召开2013年度股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会批准的相关议
案。通知内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司
《关于召开2013年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。

       12、 审议通过《关于制定〈资产减值准备管理制度〉的议案》

       本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司资产减值准备管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。




                                       成都银河磁体股份有限公司
                                                董事会
                                             2014 年 3 月 6 日