证券代码：300127         证券简称：银河磁体       公告编号：2014-011


                   成都银河磁体股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月21
日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于2014年3月6日下午13：00在公司会议室召开。本次会议
应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成
如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
    该议案内容详见公司同日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


二、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
    经审核，监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


四、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案
    监事会认真审核了公司2013年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规、证券监
管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在
公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方
面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
    公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2013年12
月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整
改的重大缺陷。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


五、审议通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    经审议，公司 2013 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资
金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关
规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告
期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2013 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集
资金存放与使用的实际情况。
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。


六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
    同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
财务审计机构，聘期一年，年度审计及专项审计费用不超过40万元。同意支付四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报告审计费用合计32
万元。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议。


七、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
   经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实
现归属于母公司的净利润55,276,480.99元，提取10％法定盈余公积金5,193,083.57
元（按母公司的净利润10%扣除），加上年初未分配利润105,919,668.53元，减去
上年已分配利润72,707,931.00元后，截至2013年12月31日，实际可供股东分配的
利润为83,295,134.95元。公司年末资本公积金余额 657,775,933.84元。
       公司2013年度利润分配预案为：
       以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 161,573,180 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 48,471,954
元（含税），同时，以资本公积金转增股本，以 161,573,180 股为基数向全体股
东每 10 股转增 10 股，共计转增 161,573,180 股，转增后公司总股本增加至
323,146,360 股。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议。


八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
        《公司章程》修订条款详见公司同日公告的相关文件。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
        本议案尚需提交股东大会审议。


 九、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2014-2016）〉的议
案》


   根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》（证监会公告<2013>43 号）的规定，公司制定了未来三年股东
回报规划，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。




                                      成都银河磁体股份有限公司监事会


                                                  二0一四年三月六日