成都银河磁体股份有限公司独立董事

                      对相关事项的独立意见

    作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工
作制度》的要求，经对相关资料、会计师的审计报告和公司实际情况进行核查，
现对公司第四届董事会第五次会议议案内容及相关事项发表如下独立意见：

一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见

    公司募集资金2013年度的使用和存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见

    2013年度，公司未发生关联交易事项，故不存在与关联方发生重大关联交易
的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

    公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保。2013年度，公司未
发生对外担保及关联方资金占用情况。

四、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

   经认真审阅公司《2013年内部控制自我评价报告》，我们认为：公司现有的
内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求及当前公司实际经
营情况，这些制度得到了有效执行。公司2013年度内部控制自我评价报告全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

五、关于续聘2014年度审计机构的独立意见

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务所）
具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能
力。华信事务所自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作
态度，为公司出具的各项报告客观、公正。
    经全体独立董事事前认可，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

    我们认为：公司《关于公司2013年度利润分配预案的议案》在提出前，公开
征求了广大投资者的意见；本次利润分配预案由公司前两大股东共同提出，预案
考虑了广大投资者的合理诉求和公司的可持续发展的需要；预案提出时又征求了
全体独立董事的意见，因此，公司2013年度利润分配预案从程序上和内容上符合
《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。我们同意
将《关于公司2013年度利润分配预案的议案》提交股东会审议。

七、关于公司章程修订独立意见

    公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 证
监会公告[2013]43 号）的要求对公司现行章程中利润分配政策进行了补充和完
善，符合相关法律法规的要求，我们同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交
股东会审议。

八、关于对制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016）的独立意见

    公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》的要求,结合公司自身情况, 制订的未来三年股东回报规划（2014-2016 年）
既重视对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全
体股东的利益，我们同意将《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2014-2016）
>的议案》提交股东会审议。
   (本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第

五次会议及相关事项的独立意见)


     独立董事：



     周友苏_____________ 罗珉_____________    何勇___________


                                             二○一四年三月六日