证券代码：300127          证券简称：银河磁体        公告编号：2014-021


                    成都银河磁体股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于2014年8月13日10:00-11:30在公司2号会议室采用现
场及通讯相结合的方式召开。董事会于2014年8月1日以邮件方式向全体董事发出
了本次会议通知。本次会议应到会董事9人，亲自出席9人，其中独立董事周友苏
采用通讯方式表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形
成了如下决议：

   1、 审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》

   公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日披
露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；2014年半年度报告披露的提示性公告同时刊登
在《证券时报》、《证券日报》上。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

   2、 审议通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《成都银河磁体股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
特此公告！




             成都银河磁体股份有限公司
                      董事会
                 2014 年 8 月 13 日