证券代码：300127            证券简称：银河磁体       公告编号：2015-008


                        成都银河磁体股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

        本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月16日以书面
通知方式向全体监事发出第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本
次会议于2015年3月6日下午17：00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3
人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。

       本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决
议：

一、 审议通过了《2014 年度监事会工作报告》的议案

       表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
        本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案

        经审核，监事会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2014年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《2014 年度财务决算报告》的议案

         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案

       监事会认真审核了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较
为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求
以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个
关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与
风险防范作用，保障了公司可持续发展。
       公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2014年12月31
日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在需要整改的重大缺
陷。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

       经审议，公司 2014 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、
《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使
用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资
项目变更的情况。董事会出具的公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

       同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审
计机构，年度审计及专项审计费用不超过40万元。同意支付四川华信（集团）会计师事
务（特殊普通合伙）2014年度报告审计费用合计34万元。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议

七、 审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案》的议案

       经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净
利润67,253,533.41元，提取10％法定盈余公积金6,725,353.34元，加上年初未分配利
润80,003,911.60元，减去母公司上年已分配利润48,471,954.00元后，截至2014年12
月31日，实际可供股东分配的利润为92,060,137.67元。
        公司通过公开征求投资者意见，考虑到投资者的合理诉求及公司实际情况，建议
公司2014年度利润分配预案为：
       以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 48,471,954 元（含税），
不送转股。
         表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于公司 7 号厂房建设项目节余超募资金使用安排》的议案

       公司 7 号厂房建设项目已完成，项目建设各项费用已支付完毕，项目资金使用情况
已经公司审计室审计，其中建筑安装费经四川华信工程造价咨询事务所审计，按照超募
资金的管理相关要求，拟将节余的超募资金 1,610,344.07 元留在公司超募资金专户管
理。
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

       为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正
常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本
型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权
公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案

       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等文件规定，为提高资金使用效率，
增加公司收益，公司拟使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型
银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事
宜，授权有效期两年。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审

十一、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

十二、 审议通过了《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉》的议案

    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



                                           成都银河磁体股份有限公司监事会
                                                   二0一五年三月六日