成都银河磁体股份有限公司独立董事

                         对相关事项的独立意见

    作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
经对相关资料、会计师的审计报告和公司实际情况进行核查，现对公司第四届董事会第
九次会议议案内容及相关事项发表如下独立意见：

一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见

    公司募集资金2014年度存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见

    2014年度，公司未发生关联交易事项，故不存在与关联方发生重大关联交易的情况，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

    公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保。2014年度，公司未发生对
外担保及关联方资金占用情况。

四、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

   经认真审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司现有的内部
控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前实际经营情况，
并可以得到有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保
证。公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作情况。

五、关于续聘2015年度审计机构的独立意见

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表

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审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。华信事务所自担任公司审计机构以
来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正。
    经全体独立董事事前认可，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2015年度审计机构。

六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

    我们认为：公司通过公开征求投资者意见，考虑到投资者的合理诉求及公司实际情
况，拟定的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上符合《公司章
程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交股东大
会审议。

七、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    公司拟使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，
是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较
好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公
司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效
执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本
型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

八、关于公司使用闲置超募资金购买理财产品的独立意见

    公司拟使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产
品，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等文件规定，公司已按
计划预留了在建项目所需的资金，不影响在建项目的进行，公司进行投资理财的目的是
为了提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业
务的开展提供了有力保障。



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    综上，我们同意公司使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本
型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

九、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是公司根据财政部2014年修订和新颁布的会计准则进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利
益的情形。同意本次会计政策变更。

十、关于调整董事、监事、高管薪酬的独立意见

    2014年度，公司业绩的增长是与公司全体高管、董事和监事的辛勤工作分不开的，
公司本次提出《董事、监事、高管薪酬调整方案》，对公司高管、董事和监事的薪酬进
行小幅上调，是为了进一步提高这些人员的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意本次对董事、监事、高管的薪酬调整方案。




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   (本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第

九次会议及相关事项的独立意见)


     独立董事：



     周友苏_____________ 罗珉_____________    何勇___________


                                             二○一五年三月六日




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