成都银河磁体股份有限公司

                     董事、监事、高管薪酬调整方案

    2014 年度，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）取得了较好的经营业
绩，营业收入增长 7.10%，归属于上市公司的净利润增长 30.42%，新产品研发和客户开
拓等方面也取得了较好的成绩，这与公司全体高管、董事和监事的辛勤工作分不开的，
为进一步提高这些人员的工作积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事、监事、高管人员薪酬在 2014 年度薪酬总额
的基础上上调 10%，具体方案如下：

    一、 本方案适用对象

      在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

    二、 本方案适用期限

     本方案至股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、 薪酬原则

     （一）公平原则：薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”
的统一。
    （二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，充分激发董事、监事、高级管理人
员的潜力，为企业创造最大价值。
    （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖励、年
终奖。

    四、 薪酬调整方案

    （一）董事薪酬方案
      1、公司独立董事薪酬
     独立董事：周友苏先生、罗珉先生、何勇先生 2014 年在公司领取的薪酬总额为 6
万元/年（含税），调整后的薪酬总额为 6.6 万元/年（含税），按月发放。
      2、公司非独立董事薪酬
     非独立董事：吴志坚先生、何金州先生、朱魁文先生作为公司高管，在公司领取
高管薪酬，不再领取董事津贴。董事长戴炎先生、副董事长唐步云先生、董事张燕女士
领取董事津贴，按月发放，具体标准如下表：
                                        2014 年从公司取得的薪酬     2015 年调整后的薪酬
      姓名              在公司的职务                                                        备注
                                               （万元/年）              （万元/年）
     戴     炎      董事长                       60.09                      66.50
     唐步云         副董事长                     23.31                      26.00
     张     燕      董事                         12.06                      13.50

    （二）高级管理人员薪酬方案

          高级管理人员：总经理吴志坚先生、副总经理何金州先生、董事会秘书兼财务
   总监朱魁文先生在公司领取高管薪酬，按月发放，具体标准如下表：
                                       2014 年从公司取得的薪酬     2015 年调整后的薪酬
     姓名         在公司的职务                                                              备注
                                              （万元/年）              （万元/年）
    吴志坚       董事、总经理                  53.41                       59.00
    何金州       董事、副总经理                48.44                       53.50
                 董事、董事会秘
    朱魁文                                     46.71                       51.50
                 书、财务总监

    （三）监事薪酬方案

     监事：监事会主度郭辉勇先生、职工监事代华进先生在公司兼任其它职位，领取
 其在公司所在岗位的工资，其工资标准按公司人力资源部相关文件执行，不再领取监
 事津贴；监事唐建英女士领取监事津贴，按月发放，具体标准如下表：
                                       2014 年从公司取得的薪酬    2015 年调整后的薪酬（万
    姓名          在公司的职务                                                              备注
                                              （万元/年）                元/年）
                 行政部部长、监事
   郭辉勇                                      26.26                       29.00
                 会主席
                 技术部部长、职工
   代华进                                      18.74                       21.00
                 监事
   唐建英        监事                           4.39                       5.00

     五、 其它事项

    1、公司董事、监事和高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖
为当年薪酬月平均值乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支
付金额会有一定浮动。
       2、 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金
中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或
公司规定的款项等应由个人承担缴纳的部分，剩余部分按月发放给个人。

       3、 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发
放。

       4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。




                                                  成都银河磁体股份有限公司
                                                        2015 年 3 月 6 日