证券代码：300127           证券简称：银河磁体       公告编号：2015-027


                     成都银河磁体股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2015年8月13日下午13：30在公司会议室召开。本次监事会会议（以下简称“本
次会议”）通知以书面方式于2015年7月31日向全体监事发出，本次会议应到会监
事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

      一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》的议案

      监事会对公司编制的《2015年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认
为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票，同意票数占总票数的100%。

      二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

      经审议，公司 2015 年上半年度募集资金的使用和存放情况符合证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市
公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制
度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的
情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报
告期内募集资金存放与使用的实际情况。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。




                                       成都银河磁体股份有限公司监事会
                                             2015 年 08 月 13 日