银河磁体:董事、监事、高管薪酬调整方案2016-04-27
成都银河磁体股份有限公司
董事、监事、高管薪酬调整方案
2015 年度,成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)取得了较好的经营业绩,
营业收入比上年增长 0.79%,归属于上市公司的净利润比上年增长 28.90%,新产品研发和客
户开拓等方面也取得了较好的成绩,这与公司全体高管、董事和监事的辛勤工作分不开的,
为进一步提高这些人员的工作积极性,根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,以及行业及地区的收入水平,经公司董事会薪酬
与考核委员会审议,拟定公司董事、监事、高管人员薪酬在 2015 年度薪酬总额的基础上上调
5%,具体方案如下:
一、 本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、 本方案适用期限
本方案至股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、 薪酬原则
(一)公平原则:薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一。
(二)激励原则:物质激励与精神激励相结合,充分激发董事、监事、高级管理人员的
潜力,为企业创造最大价值。
(三)绩效原则:薪酬标准以业绩为基础确定,薪酬包含基本薪酬、绩效奖励、年终奖。
四、 薪酬调整方案
(一)董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬
独立董事:周友苏先生、罗珉先生、何勇先生 2015 年在公司领取的薪酬总额为 6.45
万元/年(含税),调整后的薪酬总额不超过 7 万元/年(含税),按月发放。
2、公司非独立董事薪酬
非独立董事:吴志坚先生、何金州先生、朱魁文先生作为公司高管,在公司领取高
管薪酬,不再领取董事津贴。董事长戴炎先生、副董事长唐步云先生、董事张燕女士领
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取董事津贴,按月发放,具体标准如下表:
2015 年从公司取得的薪酬 2016 年调整后的薪酬
姓名 在公司的职务 备注
(万元/年) (万元/年)
戴 炎 董事长 64.49 68
唐步云 副董事长 25.37 27
张 燕 董事 12.96 14
(二)高级管理人员薪酬方案
高级管理人员:总经理吴志坚先生、副总经理何金洲先生、董事会秘书兼财务总监朱
魁文先生在公司领取高管薪酬,按月发放,具体标准如下表:
2015 年从公司取得的薪酬 2016 年调整后的薪酬
姓名 在公司的职务 备注
(万元/年) (万元/年)
吴志坚 董事、总经理 57.99 61
何金洲 董事、副总经理 52.24 55
董事、董事会秘书、
朱魁文 49.94 52
财务总监
监事包括:在公司兼任其它职位的监事、不在公司任有其它职位的监事。
1、兼任公司其他职位的监事:领取其在公司所在岗位的工资,其工资标准按公司人力
资源部相关文件执行。
2、不在公司任有其它职务的监事:领取监事津贴,其标准由股东大会审议。
(三)监事薪酬方案
监事:监事会主席郭辉勇先生、职工监事代华进先生在公司兼任其它职位,领取其在
公司所在岗位的工资,其工资标准按公司人力资源部相关文件执行,不再领取监事津贴;
监事唐建英女士领取监事津贴,按月发放,具体标准如下表:
姓名 在公司的职务 2015 年从公司取得的薪酬 2016 年调整后的薪酬 备注
郭辉勇 行政部部长、监事会主席 28.65 31
代华进 技术部部长、职工监事 20.83 22
唐建英 监事 4.85 6
五、 其它事项
1、公司董事、监事和高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖,因年终奖为当
年薪酬月平均值乘以系数,该系数根据当年经营业绩而定,具有不确定性,实际支付金额会
有一定浮动。
2、 公司发放薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的
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款项等应由个人承担缴纳的部分,剩余部分按月发放给个人。
3、 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际
任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放,新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
成都银河磁体股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
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