证券代码：300127             证券简称：银河磁体         公告编号：2016-037


                     成都银河磁体股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2016年8月24日下午13：30在公司会议室召开。本次监事会会议通知以书面方式
于2016年8月12日向全体监事发出第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
      本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

      一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》的议案

      监事会对公司编制的《2016年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认
为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票，同意票数占总票数的100%。


      二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
      经审议，公司 2016 年上半年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交
易上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集
资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公
司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映
了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。




                                     成都银河磁体股份有限公司监事会
                                               2016 年 08 月 24 日