证券代码：300127                证券简称：银河磁体               公告编号：2017-021


                          成都银河磁体股份有限公司

                      第五届董事会第六次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称
“本次会议”）于2017年5月16日在公司2号会议室采用现场及通讯方式召开。董事会于2017
年5月10日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9
人，其中，独立董事罗珉、周友苏、何勇及董事唐步云以通讯方式表决。公司监事列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事认真审议与表决，本次会议形成了如下决
议：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据公司经营
具体情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过
人民币 35,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
    本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    本议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

    特此公告！

                                              成都银河磁体股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2017年5月16日