证券代码：300127                证券简称：银河磁体               公告编号：2017-028


                          成都银河磁体股份有限公司

                      第五届董事会第七次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称
“本次会议”）于2017年6月29日在公司2号会议室采用现场及通讯方式召开。董事会于2017
年6月23日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9
人，其中，独立董事罗珉、周友苏、何勇及董事唐步云、张燕以通讯方式表决。公司监事列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事认真审议与表决，本次会议形成了如下决
议：

    1、审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》

    因公司财务工作需要，同意免去褚爱戎女士现任公司内部审计部门负责人的职务，调到
公司财务部任职；同时为保证公司内部审计部门工作的正常进行，聘任马雪芹女士为公司内
部审计部门负责人，任期至本次董事会通过之日期起至本届董事会届满，马雪芹女士简历见
附件。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

    特此公告！

                                              成都银河磁体股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2017年6月29日
附件：


    马雪芹简历：

    马雪芹女士，1979 年 6 月出生，管理学硕士，毕业于电子科技大学行政管理专业，自 2011
年 4 月至今在公司审计室任内审专员。

    马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。