银河磁体:第五届董事会第七次会议决议公告2017-06-30
证券代码:300127 证券简称:银河磁体 公告编号:2017-028
成都银河磁体股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称
“本次会议”)于2017年6月29日在公司2号会议室采用现场及通讯方式召开。董事会于2017
年6月23日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人,亲自出席9
人,其中,独立董事罗珉、周友苏、何勇及董事唐步云、张燕以通讯方式表决。公司监事列
席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持,经与会董事认真审议与表决,本次会议形成了如下决
议:
1、审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》
因公司财务工作需要,同意免去褚爱戎女士现任公司内部审计部门负责人的职务,调到
公司财务部任职;同时为保证公司内部审计部门工作的正常进行,聘任马雪芹女士为公司内
部审计部门负责人,任期至本次董事会通过之日期起至本届董事会届满,马雪芹女士简历见
附件。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;同意票数占总票数的100%。
特此公告!
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2017年6月29日
附件:
马雪芹简历:
马雪芹女士,1979 年 6 月出生,管理学硕士,毕业于电子科技大学行政管理专业,自 2011
年 4 月至今在公司审计室任内审专员。
马雪芹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。