银河磁体:第五届监事会第十二次会议决议公告2018-08-25
证券代码:300127 证券简称:银河磁体 公告编号:2018-031
成都银河磁体股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于
2018年8月23日上午11:30在公司会议室召开。本次监事会会议通知以书面方式于
2018年8月10日向全体监事发出第五届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)
通知,本次会议应到会监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由郭辉勇先生主持,经与会监事认真审议与表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核,认
为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营管理和财务状况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0 票,同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
经审议,公司2018年上半年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,公司认真按照《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集
资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金,不存在违规存放与使用
募集资金的情形,报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具
的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地
反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%
成都银河磁体股份有限公司监事会
2018年8月23日