银河磁体：2018年度董事会工作报告2019-03-29
成都银河磁体股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公
司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严格控制风险的同时力求实现公司利益最大化，确保
了公司经营业务稳定发展。
一、公司经营情况
（一） 公司经营环境和经营业绩
2018年，稀土价格没有出现大幅波动，公司主要原材料磁粉价格相对稳定，但受国内外经济增速下滑
的影响，公司产品下游总体需求增速较慢。在此经营环境下，公司采取的主要应对措施为：充分利用在行
业中的竞争力优势，做细做精主业；持续开发新产品、抢占新市场；持续推进更多工序和产品实现自动化
生产、提高生产效率和产品品质；严格各级管理，坚持“好快多省”地推进各项工作。这些措施的有效实
施确保了公司经营性业绩比上年有所提升。
2018 年，公司实现营业收入 599,073,370.15 元，比上年同期增加 13.73%；实现利润总额 182,340,344.95
元，比上年同期减少 19.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 156,397,861.67 元，比上年同期减少
18.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,683,142.63 元，比上年同期增加
14.09%。
报告期，公司销售收入同比增加，公司经营性净利润较上年同期有所增加，但资产处置收益同比大幅
减少，经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值，导致归属于上市公司的净利润同比有一定下降。
（二） 重要工作回顾
报告期，公司经营层各级人员团结协作、齐心协力、积极推进年初经营计划既定的各项工作，主要成
效如下：
1、 市场和客户开发方面
2018 年，公司坚持以客户为中心，以市场为导向大力开发客户和市场。充分利用现有客户资源、公司
产品在行业中的品牌优势及公司对行业信息的判断，做好老客户的维系和新客户的开发工作，按客户需求
做好各项工作，增强客户对公司的信赖，提升了公司在行业中的竞争力和影响力，确保了公司国内外客户
数量增加、市场份额稳步提升。
2、 产品开发方面
2018 年，公司产品开发重点仍然是下游需求增长较快的汽车电机和各类高效节能电机用磁体。公司技
术部、热压磁体事业部和钐钴事业部分别负责实施粘结钕铁硼磁体、热压磁体和钐钴磁体新产品及与之相
1
关的技术工艺的开发，积极想办法找对策解决研发工作中遇到的各种问题，保证了公司各研发项目的顺利
有序推进。报告期公司实施的研发项目共 22 项，报告期末实施完成 6 项，部分产品已逐渐进入量产，为
公司业绩稳步增长提供了保障。
3、 成本控制及管理提升方面
2018年，公司继续做好对主要原材料库存的优化管控，减少原材料价格波动对成本的影响；持续推进
设备自动化及智能化改造，实现了更多产品和更多工序的自动化生产，产品总体生产效率有一定提升；不
断优化各项管理、强化各级管理干部职能，各级人员的业务能力不断提升，为完成公司不断增加的工作任
务提供了保证。
4、 项目推进方面
2018 年，公司积极推动全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，完成了土地竞拍工作并取
得了国有土地使用权证书，完成了施工图设计、取得建设用地规划许可证等基础建设规划相关工作，目前
正积极推进基础建设施工相关工作。
5、 控股子公司经营管理方面
2018年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司主要成绩表现在通过合理安排生产提高了生产效
率，产销量较上年同期均有一定增加。
二、2018年董事会所做主要工作
（一）董事会会议召开情况
2018年，公司董事会共召开董事会会议4次，具体为：
2018年3月26日，公司董事会召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过15项议案：
《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年
度财务决算报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于热压磁体项目和钐
钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的
议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、
关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
2018年4月25日，公司董事会召开了第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《公司2018年第一季度
报告》。
2018年8月23日，公司董事会召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2018年半年度报
告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2018年10月25日，公司董事会召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2018年第三季
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度报告》。
（二）股东大会召开情况
2018年，公司召开股东大会1次，具体为：
2018年4月23日，公司董事会为召集人，采取现场及网络投票方式召开了2017年年度股东大会，审议
通过10项议案：《公司2017年年度报告及其摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工
作报告》、《2017年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2017年度利润分配预
案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》。
（三）执行股东大会决议情况
1、2018年利润分配执行情况
2018年4月23日公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017
年度利润分配方案为：
2018年4月23日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，议
案内容为：
以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 4.5 元（含税），合计派发现金股利 145,415,862.00 元（含税），不送转股。
2018年5月22日，公司公布了《2017年年度权益分派实施公告》，2018年5月29日，公司2017年度权
益分派实施完毕。
2、购买理财产品执行情况
（1）超募资金理财情况
2018年3月26日召开的第五届董事会第十一会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通
过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到
期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权
公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股
东大会审议通过之日起生效。
2017 年 11 月 28 日使用超募资金 10,000 万元购买的理财产品于 2018 年 11 月 28 日到期，公司已收回
了本金及其产生的收益。
公司 2018 年 5 月 29 日使用超募资金 4,000 万元购买的理财产品于 2018 年 11 月 26 日到期，公司已
收回了本金及其产生的收益。
上述两笔理财产品具体情况如下：
3
购买 资金 产品 金额 产品起 投资期 产品到
签约方 产品名称 投资收益（元）
日期 来源 类型 （万元） 息日 限（天） 期日
2017 四川天府银
闲置 本金 2017 年 2018 年
年 11 行股份有限
超募 结构性存款 保障 10,000 11 月 28 365 11 月 28 4,839,046.23
月 28 公司成都金
资金 型 日 日
日 牛支行
上海浦东发展
上海浦东发
2018 闲置 银行利多多对 保证 2018 年
展银行股份 2018 年 5
年5月 超募 公结构性存款 收益 4,000 180 11 月 26 934,166.67
有限公司成 月 30 日
29 日 资金 2018 年 JG901 型 日
都分行
期
2018 年 11 月 27 日及 11 月 29 日，公司分别将超募资金 4,000 万元和 10,000 万元在恒丰银行进行定期
存款管理。详情如下：
存款 资金 产品 金额 产品起 投资期 产品到 收益率（%/
签约方 产品名称
日期 来源 类型 （万元） 息日 限（天） 期日 年）
恒丰银行
2018
闲置 股份有限 2018 年 2019 年
年 11 定期存款（存单号： 定期
超募 公司成都 4,000 11 月 27 一年 11 月 27 4.27%
月 27 802816010122900224） 存款
资金 天府大道 日 日
日
支行
恒丰银行
2018
闲置 股份有限 2018 年 2019 年
年 11 定 期 存 款 （ 存 单 号： 定期
超募 公司成都 10,000 11 月 29 一年 11 月 29 4.27%
月 29 802816010122900242） 存款
资金 天府大道 日 日
日
支行
（2）自有资金理财情况
公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不
影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，使用自有资金额度不超过人民币 50,000 万
元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公
司股东大会审议通过之日起生效。
报告期，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
金
产品 投资 产品 收益
购买 资金 额
签约方 产品名称 产品类型 起息 期限 到期 率（%/ 备注
日期 来源 （ 万
日 （天） 日 年）
元）
2018 金樽专项 77 期收 2018 2019
自有 申万宏源证 固定收益 未到
年7月 益凭证产品 4,000 年7月 370 年7月 5%
资金 券有限公司 保本型 期
4日 （SDE077） 5日 9日
4
2018 金樽专项 80 期收 2018 2019
自有 申万宏源证 固定收益 未到
年7月 益凭证产品 5,000 年7月 370 年7月 5%
资金 券有限公司 保本型 期
5日 （SDE080） 6日 10 日
2018 闲置 兴业银行股 2018 2019
保本浮动 未到
年8月 自有 份有限公司 结构性存款 2,000 年8月 362 年8月 3.04%
收益型 期
8日 资金 成都分行 8日 5日
上海浦东发 上海浦东发展银
2018 闲置 2018 2019
展银行股份 行利多多公司 保证收益 未到
年9月 自有 10,000 年9月 181 年3月 4.2%
有限公司成 18JG849 期人民币 型 期
28 日 资金 29 日 28 日
都分行 对公结构性存款
上海浦发银行利
上海浦东发
2018 闲置 多多公司 2018 2019
展银行股份 保证收益 未到
年 12 自有 18JG2569 期人民 3,000 年 12 182 年6月 4.24%
有限公司成 型 期
月4日 资金 币对公结构性存 月5日 3日
都分行
款
（四）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员根据各委员会，各
专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员
会会议。2018年审计委员会共召开专门会议6次，薪酬与考核委员会召开专门会议1次，提高了董事会决策
的科学性和规范性。
（五）内控体系建设工作
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控
制的有效性。2018 年，公司结合实际管理和生产经营情况，对现有内控制度进行了完善和修订，如修订了
《公司章程》、《研发管理程序》、《市场开发控制程序》、《供方控制程序》、《合同评审控制程序》等程序文
件，进一步完善了 NPS 激励制度等。
（六）信息披露与投资者关系管理工作
公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确
保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。
公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平
台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询；在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。
2018 年，通过网络及时回复投资者提问 139 条，其中通过互动易平台回复投资者提问 72 条，回复 2017
年年报业绩网上说明会上提问 20 条，投资者集体业绩说明会回复投资者提问 47 条。
三、公司发展展望
（一）公司未来发展战略
公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断
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的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘
结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。
报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。
（二）战略推进情况
公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、
“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600吨和200吨设计产能的建设目标。
公司横向发展的两个项目进展：2012 年 3 月，公司开始使用超募资金投入的年产能 200 吨钐钴磁体项
目及年产能 300 吨的热压钕铁硼磁体项目建设，这两个项目于 2018 年 2 月实施完成，达到产能目标。
公司纵向发展的项目进展：2012 年 8 月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司实施“钕
铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于 2012 年 9 月成立，2013 年正常生产经营，2014 年 11 月该项目实
施完成，达到年产 600 吨“钕铁硼微晶磁粉”的生产目标。
2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟
以自有资金设立全资子公司，注册资本为 30,000 万元，分次投入，从事稀土永磁材料及其它新型材料、
稀土永磁产品的研究、开发、生产和销售。2017 年 3 月 6 日，公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”
完成了工商注册登记；2018 年，公司积极推动全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，完成了
土地竞拍工作并取得了国有土地使用权证书，完成了施工图设计、取得建设用地规划许可证等基础建设规
划相关工作，目前正积极推进基础建设施工相关工作。
（三）公司面临的机遇和挑战
（1）下游应用市场变化的机遇
公司主营的粘结钕铁硼稀土磁体应用领域广，产品更替快，下游应用市场变化带来公司产品结构发生
变化，对汽车用磁体及一些高效节能电机用磁体需求持续增加，而在部分传统应用领域的需求有所下降。
对此，公司根据市场需求的变化持续调整产品结构，大力开发市场增长潜力较大的新产品，加快新产品研
发进程，抢战新产品市场，确保公司在行业内的市场份额稳步提升。
（2）新项目建成后面临的机遇和困难
公司使用超募资金投资的钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目已于实施完成，这两个项目产品有利于
扩大公司产品的种类和应用领域、进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力；由于公司在这两个项目的
技术和设备体系上完全是公司自主研发形成，虽然产品已实现小批或批量生产，钐钴磁体和热压磁体的销
售收入逐年增加，但在量产化初期，会面临着技术、工艺、设备自动化改造及市场开拓等困难。
（3）MQ 磁粉的主要专利到期给公司带来发展机遇和困难
MQ磁粉主要专利2014年7月到期，国内磁粉生产的产品可以直接出口，公司有更多的产品可以使用公
司控股子公司生产的磁粉，磁体原材料成本下降会带来产品售价下降，粘结钕铁硼磁体的性价比进一步提
升，应用领域进一步拓宽，更多的微电机厂商会考虑使用粘结钕铁硼磁体，给公司业务拓展带来机遇；但
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同时，公司面临粘结磁体厂家增多，致使行业竞争加剧，给公司业务经营带来困难。
（四）2019 年度经营计划
（1）客户及市场开拓计划
继续做好老客户维系和新客户开发工作，保持与客户的良好沟通，对客户的要求快速反应；继续开拓
汽车电机、泵类电机、电动工具、智能机器人、节能家电和各类高效节能电机用粘结磁体市场，提高产品
市场占有份额；大力开拓钐钴磁体和热压磁体市场，加快样品试制和量产化工作，争取更多产品进入量产。
各级员工继续发扬吃苦耐劳、奋力拼博、齐心协力和不畏困难的精神，力争实现产品销量及销售收入比上
年同期有一定增长。
（2）研发提升计划
保持研发投入，大力推进注塑磁体的研发，包括与之相关的技术、生产工艺的研发及对与之相关的设
备改造工作，以最快的速度研发出注塑磁体。继续对粘结钕铁硼磁体生产设备进行自动化改造，对部分工
序实施智能化和节能化改造，提升效率降低成本；持续改进钐钴磁体和热压磁体的量产化工艺和对自制设
备进行自动化改造，提升效率和产能。
（3）成本控制计划
持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率；推进设备的节能化改造，降低能耗，节约成
本；全公司范围持续推进“反对浪费”活动，对决策、生产、作业、管理、库存等可能存在浪费的环节进
行改善，降低单位生产成本；优化库存管理，减少原材料价格波动给公司带来的成本压力。
（4）人才发展计划
根据业务需求适当招聘人员，主要是一线生产人员。通过培训、技术交流、师傅传带等方式培训或培
养更多满足公司未来的发展需要的各层次人才；提升领导干部及各职能人员的管理水平；增强领导干部对
下属成长的责任心。
（5）项目推进计划
大力推进全资子公司的建设工作，完成基础建设施工相关手续的办理、取得相关证书，开始建设。
四、2019年董事会工作打算
2019年公司董事会将严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，在继续做好日常
事务的同时，围绕公司主营业务，继续寻找适合公司发展的机会，科学决策，严防风险；为公司现有项目
的建设提供有力支持，确保项目有效实施。
（该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议）
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日
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