银河磁体：关于召开2019第一次临时股东大会的通知2019-04-26
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-023
成都银河磁体股份有限公司
关于召开2019第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年5月31日14:30开始在公司会
议室召开2019年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开
2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月31日14:30开始
（2）网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年5月31日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月30日15:00-2019年5月31日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
联系电话：028-87823555-892、890
6、股权登记日：2019年5月24日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
1
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
成都高新区西区百草路6号（门牌608号）成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事
1.3 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事
1.4 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事
1.5 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事
1.6 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举傅江先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事
注：上述议案采取累积投票制，其中议案 1.1-1.6 及 2.1-2.3 分别进行表决。其中上
述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》的议案
3.1 选举郭辉勇先生为第六届监事会监事
3.2 选举唐建英女士为第六届监事会监事
注：本议案采取累积投票制，议案 3.1-3.2 分别进行表决，上述监事候选人当选后将与
公司职工民主选出的职工代表监事（1 名）共同组成第六届监事会。
（二）会议议案披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议或第五届监事会第十五次会议审议通过，
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的
相关公告及文件。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打“√”的可投
2
票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.0 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.0 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举傅江先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事候选人 √
3.0 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》 应选人数（2）人
3.01 选举郭辉勇为第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举唐建英为第六届监事会股东代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件1），信函或传真在2019年5月29日17:00 前送达公司董事会办公
室。
3
2、登记时间：2019年5月29日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都高新区西区百草路6号（门牌608号），成都银河磁体股份有限公司董
事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
四、其他事项
1、联 系 人：黄英
联系电话：028-87823555-890
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件3）
六、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、成都银河磁体股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2019年4月24日
4
附件1：
成都银河磁体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
5
附件2：
成都银河磁体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都银河磁体股份有限公司2019第一次临时
股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打“√”的可
提案编码 提案名称 表决结果
投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.0 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人 同意票数(股)
1.01 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.0 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 同意票数(股)
2.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举傅江先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事候选人 √
3.0 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》 应选人数（2）人 同意票数(股)
3.01 选举郭辉勇为第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举唐建英为第六届监事会股东代表监事 √
备注 请在同意票数栏填写同意的股数。
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
6
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、本次大会议案采用累计投票制，即股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数与应
选出的非独立董事、独立董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的表决票总数按意愿进
行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事或监事候选人。
议案 1 中选举非独立董事 6 名，股东表决票总数=持有股份数×6；议案 2 中选举独立董
事 3 名，股东表决票总数=持有股份数×3。议案 3 中选举非职工代表监事 2 名，股东表决
票总数=持有股份数×2。
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附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：365127
2. 投票简称“银河投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
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4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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