证券代码：300127              证券简称：银河磁体              公告编号：2019-028


                            成都银河磁体股份有限公司

                        2019年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

   一、会议召开和出席情况

   成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会采取现场会议
和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019 年 5 月 31 日 14:30 在成都高新区西区百草
路 6 号（门牌 608 号）成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，
董事长戴炎先生主持，公司部分董事、全体高管及全体监事出席或列席了本次会议，北京金诚同
达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次股东大会网络投票时间:
    (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月31日9:30-11:30、
13:00-15:00。
    (二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2019年5月30日15:00-5月31日
15:00期间的任意时间。
    本次股东大会出席会议的股东情况：
    （一）公司总股本323,146,360股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
表共5名，所持股份232,107,907股，占公司有表决权股份总数的71.8275 %。出席会议的股东及
股东代表均为2019年5月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的股东。

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    （二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共5名，所持股份
  232,107,907股，占公司有表决权股份总数的71.8275 %。
    （三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
    （四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0％。
    出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通
过如下议案：

    二、提案审议情况

   1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

   本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会通过之日起三年。选举非独立董事表决情况如下：

    1.1 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

    1.2 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

    1.3 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

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    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

    1.4 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

    1.5 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

    1.6 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。
   非独立董事选举结果：戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生、朱
魁文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》


    本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大

会通过之日起三年。选举独立董事表决情况如下：

    2.1 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事

    表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数


                                          3
的 100%。

   中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

   2.2 选举傅江先生为第六届董事会独立董事

   表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

   中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

   2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事

   表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 0%。

   中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。
       独立董事选举结果为：王仁平先生、傅江先生、刘志强先生当选公司第六届董事会独立董
事。

  3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》的议案


   3.1 选举郭辉勇先生为第六届监事会监事

   表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。

   中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。

   3.2 选举唐建英女士为第六届监事会监事

   表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数

的 100%。


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    中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投

票）总数的 0%。
    监事选举结果：郭辉勇先生、唐建英女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
    上述 2 名人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事代华进先生共同组成公司第六届监
事会。

    三、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
 2、见证律师姓名：彭丽雅、何珍奇
    3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2、北京金诚同达（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2019年第一次临时股
东大会的法律意见书。




                                                 成都银河磁体股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○一九年五月三十一日




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