成都银河磁体股份有限公司
                   2019 年度独立董事述职报告
                              （独立董事：傅江）

    尊敬的各位股东及股东代表：

    经成都银河磁体股份有限公司 (以下简称“公司”)于2019年5月31日召开的2019年
第一次临时股东大会选举，本人当选为公司第六届董事会独立董事，此次述职仅包含本
人在本报告期内任职之日起至报告期末所做的工作。

    本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见。另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，
为公司的审计工作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议 。

    现将本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2019年任职期间，公司共召开三次董事会，本人均以现场方式参会，无缺席和委托
其他董事出席会议的情况。会议期间，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态
度行使表决权，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。

    上述三次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃
权的情形。

    2019年任职期间，公司召开股东大会1次，本人列席了会议。

    二、发表独立意见的情况

    （一）2019年5月31日，在公司第六届董事会第一次会议上，本人认真审查了高管
团队的任职资格和履职经历，对关于聘任高管人员的相关事项发表了明确同意的独立意
见。
     2019年8月26日，在公司第六届董事会第二次会议上，本人对相关资料与公司实际
情况进行审查及核实后，对2019年上半年，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保情况以及公司会计政策变更等事项发表了公正客观的独立意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对公
司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公
司核心团队的建设。

    同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的相关会议、认真
审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部
审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审阅、认真听取管理层对公司生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系，就审计安排
与进度等进行沟通、商定；及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促

会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

    四、到公司进行现场工作的情况

    本人多次深入公司现场调研，了解公司生产经营状况、项目进展情况，对公司内部
控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过现场查阅资料、与公
司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等
相关工作人员进行沟通，主动、及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时积极关注行
业发展的外部环境及市场变化对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟
通交流。

    五、保护投资者合法权益方面所做的工作

    1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进
行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了
公司和广大投资者的合法权益。

    2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议
执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核
查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
    3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

    4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强
对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自己的履
职能力和保护公司及投资者权益的能力。

    六、其他工作

    （一）未有提议召开董事会情况发生。

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人对2019年度履职情况的报告。在此对公司董事会、管理层在我们履行独
立董事职责过程中所给予的配合与支持，表示衷心地感谢！2020 年本人将继续勤勉尽
职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。

    最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下继续稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。

    特此报告，谢谢！

    （以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司 2019年度独立董事述职报告签字页）




                                          独立董事：           傅江




                                            二〇二〇年三月二十六日