银河磁体：董事会决议公告2021-03-27
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-006
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称
“本次会议”）于2021年3月25日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于
2021年3月12日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自
出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议
1、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
本议案内容详 见公司同日 披露于中 国证监会 指定的创业 板信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司2020年年度报告全文》和《成都银河
磁体股份有限公司2020年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露
报刊《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《成都银河磁体股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事王仁平、傅江、刘志强分别向公司董事会提交了2020年度独立董事述职报
告，并将在2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司 2020 年度生产经营情况、所取得的成绩及 2021 年度经营计划
向董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
2020 年，公司实现营业收入 604,254,589.02 元，比上年同期增加 0.25%；实现利润总额
172,765,660.88 元 ， 比 上 年 同 期 增 加 0.57% ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
147,768,198.67 元，比上年同期增加 0.20 %。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司
《2020 年度审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《成都银河磁体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司
同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《成都银河磁体股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本
议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华信事务所”）具有证券从业
资格，公司已聘请其为公司2020年年度审计机构。华信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平
及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2021年度审计机构；并支付华信事务所2020年度报
告审计总费用38万元。
独立董事对本议案发表了事前认事和独立意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2020 年度，母公司实现净利
润 144,258,401.81 元，按规定提取法定公积金后加上母公司年初未分配利润 275,165,258.42
元，减去实施上年度利润分配 113,101,226.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供
股东分配的利润为 299,184,877.44 元。
公司严格按照相关根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，对利润分配方案公开征求了投
资者的意见，综合考虑公司的业绩增长现状，结合相关法律法规要求，建议 2020 年度利润分
配方案如下：
以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司在已进行银行定期存款管理的闲置超募资金
到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过人民币16,500万元，
在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一
年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见公
司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体经营
情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有
资金额度不超过人民币 50,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理
层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见，内容详见公司同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高管薪酬调整方案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为更好地规划公司业务，公司已将钐钴磁体业务整体划归由全资子公司成都银磁材料有
限公司经营，对此，公司将撤消钐钴事业部；并对各车间进行整合，由原来的五个车间缩减
为四个车间。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于公司组织机构调整的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
13、审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、2013年11
月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）
的规定及《公司章程》的规定，制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《成都银河磁体股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
关于修订《公司章程》的公告及《公司章程》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《股东大会议事规则》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《募集资金管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《关联交易决策制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《对外担保管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《对外投资管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订 <投资理财管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《投资理财管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《信息披露管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《重大信息内部报告制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
23、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>
的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
24、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本
次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于 2021 年 4 月 22 日 14:30 召开 2020 年年
度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
