证券代码：300127                证券简称：银河磁体             公告编号：2021-023


                            成都银河磁体股份有限公司

                         第六届董事会第十次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称
“本次会议”）于2021年7月5日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2021
年6月28日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9
人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议

    1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，拟
以董事会作为召集人，于2021年7月22日14:30召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于
增补公司监事的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。




                                                 成都银河磁体股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日