成都银河磁体股份有限公司独立董事

                   关于续聘会计师事务所的事前认可意见

                                       
    作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们事前
审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
    我们一致认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关
业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。四川华信会计师事务所自
担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报
告客观、公正，没有损害公司及广大股东利益。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，并将本议案提交至董事会审议。


（以下无正文）
（此页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事
前认可意见签署页）


    



独立董事：



王仁平_____________     傅江   _____________       刘志强   ___________



                                                 二○二二年三月二十八日
此页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前
认可意见签署页）


    



独立董事：



王仁平_____________     傅江   _____________       刘志强   ___________



                                                 二○二二年三月二十八日
                            成都银河磁体股份有限公司
                            第六届董事会第十三次会议
                                         表决票
序                                                                    表决结果
                              议案名称
号                                                               同意   反对   弃权
1    《公司 2021 年年度报告及其摘要》
2    《2021 年度董事会工作报告》
3    《2021 年度总经理工作报告》
4    《2021 年度财务决算报告》
5    《2021 年度内部控制自我评价报告》
6    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7    《关于续聘会计师事务所的议案》
8    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
9    《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

     《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
14
     管理制度>的议案
15 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》


     请各位董事在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项用“√”表示。如对某一事项
选择了“同意”或“反对”两个以上意见时，该项投票无效。




                                                  投票人：

                                                         2022 年 3 月 28 日
                           成都银河磁体股份有限公司第六届董事会第十三次会议文件



                 成都银河磁体股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议
                     董事及列席人员签到册

                                            日期：2022 年 3 月 28 日

序号     姓     名         签到                         备     注

 1       戴     炎

 2       唐步云

 3       张     燕

 4       吴志坚

 5       何金洲

 6       朱魁文

 7       王仁平

 8       傅     江

 9       刘志强

       监事：

       代华进：_____________         毛荣华：_____________

       唐建英：_____________
列席

人员   高管：

       郭辉勇：_____________

       其他：
                                 成都银河磁体股份有限公司第六届董事会第十三次会议文件



（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议签
字页）


    与会董事签字：



         戴   炎：____________           唐步云：____________




         张   燕：____________           吴志坚：____________



         何金洲：____________            朱魁文：____________




         王仁平：____________             傅    江：____________




         刘志强：____________




                                            成都银河磁体股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二二年三月二十八日