证券代码：300127               证券简称：银河磁体           公告编号：2022-035


                       成都银河磁体股份有限公司

                   关于第七届董事会第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于2022年7月14日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董
事会办公室于2022年7月6日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应
出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董事张燕出差在外，其委托董事唐步云代
为出席），公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议：

   1、 审议通过《关于公开转让控股子公司股权的议案》

   与会董事同意公司以公开拍卖的方式转让公司持有的控股子公司乐山银河园通磁
粉有限公司88.5%的股权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    本议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于公开转让控股子公司股权的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。
     特此公告！


                                                    成都银河磁体股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2022年7月14日