证券代码：300127               证券简称：银河磁体         公告编号：2022-041


                        成都银河磁体股份有限公司

                    第七届监事会第三次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2022
年8月23日下午13:30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2022年8月12日
向全体监事发出第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议
应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

    监事会对公司编制的《2022年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告
的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
       二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
       经审议，公司 2022 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和
要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未
发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情
况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于成立技术开发中心的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。




                              成都银河磁体股份有限公司监事会
                                         2022年8月23日