证券代码：300127                   证券简称：银河磁体                公告编号：2023-007


                             成都银河磁体股份有限公司

                         关于2022年度利润分配预案的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第七届董事会第五
 次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现公
 告如下：

       一、2022年度利润分配预案情况
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022 年度，母公司实现净利润
187,708,745.05 元（无需再提法定公积金），加上母公司年初未分配利润 358,490,841.47 元，
减去实施上年度利润分配 145,415,862 元,截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利
润为 400,783,724.52 元。
    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》（证监会公告[2022]3 号）的规定，综合考虑公司
的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2022 年度利润分配方案如
下：
    以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。
    如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分
配比例”原则实施分配。
    公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。

       二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利

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润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、
合理性。

     三、审议程序
    1、2023 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
    2、2023 年 3 月 28 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》,同意该利润分配预案。
    3、公司独立董事认为：公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上
符合《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况；公司连年实施大比例
现金分红是为积极回报投资者，不会影响公司正常经营发展，不违反相关法律法规，同意将该议
案提交股东大会审议。
    四、尚需履行的程序
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

     五、备查文件
     1、公司第七届董事会第五次会议决议
     2、公司第七届监事会第五次会议决议
     3、独立董事对相关事项的独立意见。




                                                        成都银河磁体股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2023年3月28日




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