成都银河磁体股份有限公司
                         2022 年度独立董事述职报告
                                   （独立董事：傅江）

    尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按
照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发
挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
    现将本人2022年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年度，公司共召开7次董事会，本人亲自出席了所有董事会会议，没有委托他人出席
和请假、缺席情况。报告期，以现场方式参会5次，以通讯方式参会2次。
    会议期间，本人认真反复阅读相关会议文件，核查相关资料，与公司经营管理层保持了
充分沟通，对会议议案进行客观、全面、谨慎的审议，发表自己的意见和建议。以谨慎的态
度行使表决权，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。
    上述七次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的
情形。
    2022年度公司召开股东大会2次，本人均列席了会议。
    二、发表事前认可和独立意见的情况
    本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人在对下述事项进行充分核查及独立判断基
础上，发表了独立意见。
    （一）关于续聘会计师事务所事前认可意见
    2022年3月28日，在对四川华信（集团）会计师事务所的履职情况客观评价的基础上，基
于独立判断，本人发表了关于续聘会计师事务所的事前认可意见，同意公司续聘四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师
事务所的议案》提交至董事会审议。
    （二）独立意见情况
   1、2022年3月28日，在公司第六届董事会第十三次会议上，本人对相关资料和公司实际情
况进行核查后，分别就公司2021年度募集资金的存放与使用、关联交易事项、对外担保情况
及关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告以及续聘审计机构、2021年度利润分配预案、
公司使用闲置超募资金和自有资金购买理财产品、关于董事、监事、高管薪酬调整方案等相
关事项发表了明确同意的独立意见。
   2、2022年4月26日，在公司第六届董事会第十五次会议上，本人在对公司董事会提名候选
人的个人履历和工作情况等相关资料进行核查后，发表了关于董事会换届选举提名第七届董
事会独立董事及非独立董事候选人的独立意见，明确同意第七届董事会候选人的提名。
    3、2022年5月31日，在公司第七届董事会第一次会议上，本人在对公司高级管理人员的
相关资料进行审阅及聘任程序进行核实后，对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总
经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》发表了明确
同意的意见。
   4、2022年8月23日，在公司召开的七届董事会第三次会议上，本人对相关资料与公司实际
情况进行审查及核实后，就公司2022年上半年，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况等相关事项发表了公正客观的独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对公司聘
用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，并组织召开提名委员会
会议，严格候选人资格审查，积极推动了公司核心团队的建设。
    同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的相关会议、认真审议
各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、
审计工作情况、审计专项报告进行审阅，审阅公司财务报表并发表意见。协调管理层、内部
审计与外部审计机构的沟通，及时了解审计工作进展，重点关注公司财务会计报告的重大会
计和审计问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。监督及评估外部审计机构工
作，并提出续聘意见。
    四、到公司进行现场工作的情况
    本人多次深入公司现场调研，了解公司生产经营状况、项目进展情况，对公司内部控制
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过现场查阅资料、与公司高管座
谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员
进行沟通，监督评估内部审计机构工作情况。同时积极关注行业发展的外部环境及市场变化
对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟通交流。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真
的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大
投资者的合法权益。
    2、主动深入了解公司的经营情况，内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、投资项目进度等相关事项，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策
科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益
    3、持续关注公司的信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、
完整和公平地完成信息披露工作。
    4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司
法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护
公司及投资者权益的能力。
    六、其他工作
   （一）未有提议召开董事会情况发生。
   （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人对2022年度履职情况的报告。2023年，本人将继续严格按照相关法律法规的
规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，积极关注公司信息披露
工作，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，，为公司的
持续健康发展建言献策，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
    最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效
的配合和支持，在此表示衷心感谢。特此报告，谢谢！

    （以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司 2022年度独立董事述职报告签字页）




                                          独立董事：           傅江




                                            二〇二三年三月二十八日