银河磁体:监事会决议公告2023-03-30
证券代码:300127 证券简称:银河磁体 公告编号:2023-003
成都银河磁体股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年3月16日以
书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)
通知,本次会议于2023年3月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到会
监事3人,实到3人,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由监事会主席代华进先生主持,经与会监事认真审议与表决,形成
如下决议:
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管理和财务状况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
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监事会认真审核了公司2022年度内部控制自我评价报告,认为:公司已经建
立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以
及公司生产经营管理实际需要,并得到有效地贯彻执行,在公司经营管理的各个
关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理
控制与风险防范作用,保障了公司可持续发展。
公司监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2022年12
月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制,不存在重大内
部控制缺陷。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议,公司 2022 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,公司认真按照《上市公司募集资金
管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规
定和要求管理和使用募集资金,不存在违规存放与使用募集资金的情形,报告期
内,公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金
存放与使用的实际情况。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度
财务审计机构。同意支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022
年度报告审计费用合计38万元。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,母公司
实现净利润 187,708,745.05 元(无需再提法定公积金),加上母公司年初未分配
利润 358,490,841.47 元,减去实施上年度利润分配 145,415,862 元,截至 2022 年
12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为 400,783,724.52 元。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
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市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》证监会公告[2022]3
号)的规定,综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益,结合相关法律法规
要求,公司拟定 2022 年度利润分配方案如下:
以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 4 元(含税),合计派发现金 129,258,544.00 元(含
税),不送转股。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、
相应调整每股分配比例”原则实施分配。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的
29.41%,主要用于与主营业务相关的生产经营活动。公司承诺:使用超募资金永
久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%;公司在补
充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
成都银河磁体股份有限公司
监 事 会
二0二三年三月二十八日
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