福建青松股份有限公司                           2018 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300132               证券简称：青松股份               公告编号:2018-070


                            福建青松股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间：2018 年 9 月 18 日（星期二）下午 15:00
     （1）现场会议召开时间为：2018 年 9 月 18 日（星期二）下午 15:00；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 9 月 18 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 17 日 15∶00 至 2018 年 9 月
18 日 15∶00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长李勇先生
     6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 115,749,838 股，占
上市公司总股份的 29.9932％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 76,411,023 股，占上市公司总股份的 19.7997％。通过深圳证券交易所

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交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3 人，代表股
份 39,338,815 股，占上市公司总股份的 10.1935％。其中，通过现场和网络投票
的中小股东 5 人，代表股份 3,312,811 股，占上市公司总股份的 0.8584％。
    公司在任董事 9 人，9 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议；董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王志
远、张东晓列席了本次股东大会。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通
知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

    1、审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》；

    （1）表决情况：
    同意 115,743,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0057％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,306,111 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃
权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》；

    （1）表决情况：
    同意 115,743,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,306,111 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7978％；反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2022％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。


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    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

    （1）表决情况：
    同意 115,749,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,312,711 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王志远、张东晓见证，见证
律师认为：福建青松股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事、监事签字的 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2018 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                                 福建青松股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一八年九月十八日




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