上海市锦天城律师事务所




           关于福建青松股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会的




                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
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                        关于福建青松股份有限公司

                       2018年第三次临时股东大会的

                                  法律意见书


福建青松股份有限公司：

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下
简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2018 年第三次临时股东大会的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法（2013 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核
查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加
了贵司本次股东大会的全过程。

    鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2018 年 8
月 31 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召
开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本
次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，
《公告》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会
议于 2018 年 9 月 18 日下午 15:00 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期
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召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 18 日 9：
30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2018 年 9 月 17 日 15：00 至 2018 年 9 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份数为 76,411,023 股，占公司股份总数的
19.7997%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。

    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

    根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 3 名，代表有表决权的股份数为 39,338,815 股，占公司
股份总数的 10.1935%。

    经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。

    综上，出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的
股份数为 115,749,838 股，占公司股份总数的 29.9932%。

    3、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。




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    三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知
的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。



    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》；

    本议案有效表决股份 115,749,838 股，同意 115,743,138 股，占有效表决股份的
99.9942%；反对 100 股，占有效表决股份的 0.0001%；弃权 6,600 股，占有效表决股份
的 0.0057%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,306,111 股，反对 100 股，弃权 6,600 股。

    （二）审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》；

    本议案有效表决股份 115,749,838 股，同意 115,743,138 股，占有效表决股份的
99.9942%；反对 6,700 股，占有效表决股份的 0.0058%；弃权 0 股，占有效表决股份的
0.0000%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,306,111 股，反对 6,700 股，弃权 0 股。

    （三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

    本议案有效表决股份 115,749,838 股，同意 115,749,738 股，占有效表决股份的
99.9999%；反对 100 股，占有效表决股份的 0.0001%；弃权 0 股，占有效表决股份的
0.0000%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司


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5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,312,711 股，反对 100 股，弃权 0 股。



    本次股东大会审议的第一项、第二项、第三项议案为普通决议事项，分别取得出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。本次股东大会决议由
出席会议的公司董事签名，会议记录由出席会议的公司董事签名。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议合法有效。



    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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负责人：                                            经办律师：
             顾功耘                                               王志远
                                                            2018 年 9 月 18 日




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