福建青松股份有限公司                       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：300132               证券简称：青松股份                公告编号:2018-106


                            福建青松股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会
任期于 2018 年 10 月 15 日到期届满。鉴于公司重大资产重组正在进行中及新一
届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作
的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
     在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、
第三届监事会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事
会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换
届选举决策程序并及时披露相关信息。

     特此公告。




                                                       福建青松股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      二〇一八年十二月十八日




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