福建青松股份有限公司                           第三届董事会第三十一次会议决议
证券代码：300132               证券简称：青松股份             公告编号:2018-107


                            福建青松股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2018 年 12 月 12 日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2018 年 12 月 18
日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李勇先生主
持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

     二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 15:30 召开 2019 年第一次临时股
东大会，审议第三届董事会第三十次会议提请审议的相关议案，本次股东大会投
票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监
会指定的信息披露网站上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。

                                        1
福建青松股份有限公司       第三届董事会第三十一次会议决议

                            福建青松股份有限公司
                                     董事会
                            二〇一八年十二月十八日




                       2