福建青松股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-001
福建青松股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改议案的情况；
本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 15:30
（1）现场会议召开时间为：2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 3 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 2 日 15∶00 至 2019 年 1 月 3 日
15∶00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 68 人，代表股份 170,020,086 股，
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占上市公司总股份的 44.0558％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5
人，代表股份 74,501,023 股，占上市公司总股份的 19.3048％；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 63 人，
代表股份 95,519,063 股，占上市公司总股份的 24.7510％。其中，通过现场和网
络投票的中小股东 64 人，代表股份 9,870,502 股，占上市公司总股份的 2.5577％。
公司在任董事 9 人，9 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议；董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王志
远、吴双列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通
知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,864,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3202％；反对
1,144,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6733％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,714,742 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2908％；反对 1,144,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5978％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、逐项表决审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》；
发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
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754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4440％；弃权 421,660 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.2480％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 754,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6480％；
弃权 421,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2719％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.02 交易价格及定价依据
（1）表决情况：
同意 168,757,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2573％；反对
1,251,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7363％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,607,711 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.2064％；反对 1,251,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6821％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.03 交易方式
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.04 发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
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其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.05 发行对象和认购方式
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.06 定价基准日和发行价格
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.07 发行数量
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
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弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.08 锁定期
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
发行股份募集配套资金
2.09 发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.10 发行方式
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
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（2）表决结果：该议案获得通过。
2.11 发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.12 定价基准日和发行价格
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.13 发行数量
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.14 锁定期
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（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.15 募集资金用途
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于<福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
7
福建青松股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
成关联交易的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资
产协议>、<利润补偿协议>的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
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（2）表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,864,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3202％；反对
1,144,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6733％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,714,742 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2908％；反对 1,144,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5978％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,864,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3202％；反对
1,144,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6733％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
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其中，中小股东的表决情况：同意 8,714,742 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2908％；反对 1,144,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5978％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,864,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3202％；反对
1,144,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6733％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,714,742 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2908％；反对 1,144,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5978％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,864,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3202％；反对
1,144,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6733％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,714,742 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2908％；反对 1,144,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5978％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
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（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过了《关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
15、审议通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和资产评估
11
福建青松股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
报告的议案》；
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
16、审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》。
（1）表决情况：
同意 168,843,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3080％；反对
1,165,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6855％；弃权 11,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,693,942 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.0800％；反对 1,165,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8085％；
弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王志远、吴双见证，见证律
师认为：福建青松股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议
表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2019 年第一次临时股东大会决议；
12
福建青松股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
13
