福建青松股份有限公司                           第三届董事会第三十二次会议决议
证券代码：300132              证券简称：青松股份            公告编号:2019-008


                           福建青松股份有限公司
              第三届董事会第三十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
于 2019 年 2 月 12 日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2019 年 2 月 19 日
在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李勇先生主持，公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

     二、董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
银行申请贷款的议案》。

    根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟向兴业银行股份有限公司建阳
支行申请不超过人民币 10,000 万元的信用贷款，贷款期限不超过 1 年，用于补
充流动资金。在上述贷款额度内，董事会同意授权董事长代表公司签署相关法律
文件，授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，实际贷款情况
以银行最终审批结果为准。
    本次申请信用贷款符合公司的经营战略及资金需求，有利于公司的长远发
展，不会对公司的生产经营产生影响。上述事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。

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三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

                                             福建青松股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一九年二月二十日




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