福建青松股份有限公司                           第三届监事会第二十四次会议决议
证券代码：300132               证券简称：青松股份             公告编号:2019-014


                            福建青松股份有限公司
               第三届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     福建青松股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十四次会议
于 2019 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019
年 2 月 13 日以电话方式通知全体监事，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     会议由监事会主席郑伟先生主持，经与会监事认真审议，会议以记名投票
表决方式通过了以下决议：

     二、监事会会议审议情况

    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

     《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公布在证监会指定的信息
披露网站的公告。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2018 年度财务决算报告>的议案》；

    全体监事对公司 2018 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2018 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体监事认为公司《2018 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2018 年度的财务情况和经营成果。


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     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2018 年度利润分配预案>的议案》；

    经过认真研究，公司全体监事认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业
绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年年度报告及其摘要的议案》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》具体内容见证监会指
定的信息披露网站，《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 2 月 27 日的《证券
时报》。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

     经过认真核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，
并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管
理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理
的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2018 年度
内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，具体内容见证监会指定的信息披露网站。

    6、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的议
案》；
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    报告期末，公司除对全资子公司龙晟(香港)贸易有限公司销售款、福建南平
青松化工有限公司往来款、福建南平龙晟香精香料有限公司往来款及福建南平青
松物流有限公司往来款未结清，形成对龙晟 (香港)贸易有限公司应收账款
2,652.16 万元、福建南平青松化工有限公司其他应收款 1,912.23 万元、福建南
平龙晟香精香料有限公司其他应收款 3,612.65 万元及福建南平青松物流有限公
司其他应收款 161.72 万元外，无控股股东及其他关联方资金占用情况；报告期
内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保
事项。
    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建青松股份有限公司
控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明》。具体内容见证监会指定的信息
披露网站。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第三届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。




                                               福建青松股份有限公司
                                                        监事会
                                              二〇一九年二月二十七日




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